![Caputo - Sáenz](/download/multimedia.normal.a7e14b9896aeb97a.Q2FwdXRvIC0gU2HMgWVuel9ub3JtYWwuanBlZw%3D%3D.jpeg)
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, elogió la gestión del gobernador Gustavo Sáenz después de una reunión en la que se buscó destrabar obras viales.
La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, estimó el perjuicio ocasionado por la financiera supera los cinco millones de pesos y los quinientos setenta y cuatro mil dólares.
PolicialesLa fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Nelson Leonardo Cositorto por considerarlo autor de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) en concurso real con asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
Acusa también a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de Los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.
La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las 118 denuncias realizadas, asciende a 5.682.500 pesos y 574.120,29 dólares.
La causa
La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en 2022 por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con una de sus sedes en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.
Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.
Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.
El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En el caso de que el aportante decidiera retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 (doce) meses.
Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir.
Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.
La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.
Los roles
Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:
Leonardo Cositorto: Era el Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, quien firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
Ricardo Gabriel Vilardel: Era el director y representante de Zoe en Salta. Era quien se encargaba de atender a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban a los mismos por el dinero entregado.
Ana Vilardel: Era la secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados
Jorge Federico Vilardel: Era el encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria.
Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, elogió la gestión del gobernador Gustavo Sáenz después de una reunión en la que se buscó destrabar obras viales.
Después de una extensa investigación, Gendarmería y la AFIP realizaron allanamientos en Salta, Tucumán y Jujuy y desbarataron una asociación ilícita dedicada a la exportación de materiales ferrosos.
Una mujer fue detenida por gendarmes en Tucumán cuando descubrieron ocho paquetes con el estupefaciente alojados en la zona del torpedo, dentro del conducto de aire y en la guantera del rodado.
El hombre de 51 años fue condenado a seis meses de prisión condicional por un hecho sucedido en abril de 2022 en su consultorio, donde manoseo a una menor de 15 años.
Habiendo reunido los elementos de convicción, la Unidad Fiscal que investiga el hecho ocurrido en un bar de avenida Belgrano al 200 el 23 de octubre de 2023 solicitó que la causa sea elevada a juicio.
El hombre de 38 y la mujer de 52 años, ambos de origen chino, así como el argentino, están denunciados por ofrecer dinero a cambio de sexo a una joven, que se encontraba con amigas de 11, 12 y 13 años.
”Nuestro compromiso con la sustentabilidad ambiental es total”, afirmó el Gobernador al abrir el primer Foro Provincial de Carbono y ratificó el desarrollo de políticas orientadas al uso de los mercados del carbono.
El uniformado, su hermano y su pareja despacharon valijas con 30 kilos de cocaína para un viaje de Salta a Tucumán, pero no subieron al micro. El que viajaba era un tercero que monitoreaba todo.
Los Curas en la Opción por los Pobres (COPP) pidieron un cambio en la economía durante su lectura en el 35º Encuentro Nacional celebrado en Córdoba.